À l’intérieur de l’affaire de fraude de l’État contre les fugitifs Guptas

L’État a confirmé qu’il s’appuiera sur la doctrine pénale de l’objectif commun pour poursuivre Atul et Rajesh Gupta pour escroquerie et blanchiment d’argent dans l’affaire Nulane Investments, où elle recherche toujours les frères fugitifs extradition des Emirats Arabes Unis.

Les avocats de la défense agissant pour les investissements Islandite de Guptas et la directrice financière de la société et amie de la famille, Ronica Ragavan – les accusés numéro sept et huit – ont demandé à deux reprises depuis mai des précisions supplémentaires sur les accusations de collusion avec les frères et leurs épouses pour extraire R24 0,9 million du gouvernement de l’État libre et veiller à ce que la majeure partie de l’argent soit acheminée vers un compte bancaire à charte standard des Émirats arabes unis.