C’est bien d’être condamné à une amende ? 43% des professionnels de l’immobilier ignorent la menace croissante d’amendes pour blanchiment d’argent

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  • Plus d’un tiers (36 %) n’ont pas examiné la liste des sanctions au cours du dernier mois
  • Formation du personnel sur les dernières réglementations identifiées comme la partie la plus faible du processus de lutte contre le blanchiment d’argent

Londres, Royaume-Uni; 16 novembre 2022: Près de la moitié (43%) des professionnels de l’immobilier n’améliorent pas leurs processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) parce qu’ils s’en moquent ou ne pensent pas qu’ils seront condamnés à une amende. C’est d’après une enquête menée par la mise à l’échelle des technologies anti-blanchiment d’argent, Première LMAqui a interrogé 250 professionnels de l’immobilier à travers le Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a été nommée « plaque tournante mondiale du blanchiment d’argent » avec de nouveaux chiffres révélant que la propriété vaut 1,5 milliard de livres sterling a été acheté par des Russes ayant des liens avec le Kremlin ou faisant l’objet d’allégations de corruption. Malgré cela, l’enquête de First AML a révélé que plus d’un tiers (36%) des professionnels de l’immobilier n’ont pas examiné la liste des sanctions au cours du mois dernier.

Fait inquiétant, la recherche a révélé que près de la moitié (48 %) ont identifié un cas de blanchiment d’argent présumé au cours des trois dernières années. Parallèlement, 59% des répondants n’ont pas totalement confiance dans leurs procédures AML.

Malgré la menace croissante, 42 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageaient de réduire leur budget de conformité à la lumière de la récession attendue. Cependant, cela n’est pas surprenant lorsque la maximisation de la rentabilité a été classée comme la priorité commerciale la plus élevée, tandis que la protection de leur réputation a été identifiée comme la priorité la plus basse.

Simon Luke, UK Country Manager chez First AML, a déclaré : « Les professionnels de l’immobilier doivent être plus vigilants en ce qui concerne leurs processus de lutte contre le blanchiment d’argent. Fermer les yeux parce qu’ils croient que la sévérité des amendes est faible ou sans conséquence est un état d’esprit très dangereux. Il est temps pour le secteur immobilier de s’assurer qu’il a mis en place un processus solide afin d’empêcher l’argent sale de passer par ses systèmes.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient être la partie la plus faible de leur processus AML, la majorité des professionnels de l’immobilier interrogés ont déclaré former le personnel aux dernières réglementations (29%). Suivent de près la collecte de documents pour les particuliers et les entreprises (24 %) et la mise en œuvre effective des procédures par le personnel (23 %).

Pour devenir plus conformes, 78 % mettent en œuvre la technologie. Parallèlement, 60 % cherchent à augmenter les budgets des technologies émergentes et à mettre en œuvre un logiciel AML en 2023 pour éviter les amendes de non-conformité AML.

« Le secteur doit réévaluer ses priorités. Et cela signifie mettre en œuvre des solutions technologiques innovantes qui peuvent non seulement réduire les coûts et le fardeau administratif de la conformité, mais aussi garantir que les entreprises font ce qu’il faut », a poursuivi Simon.

Sur une note positive, 82 % des professionnels de l’immobilier affirment que le blanchiment d’argent est devenu une préoccupation majeure en 2022, la majorité affirmant que cela est dû à l’accent accru mis sur la transparence des clients et l’intégration éthique des clients (60 %).

-FIN-

Contact médiat :
Victoria Hourigan
07584769496
vhourigan@thecommsco.com

À propos de First AML
First AML rationalise l’ensemble du processus d’intégration et de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. S’appuyant sur une véritable expertise, son passeport KYC basé sur le cloud permet aux entités complexes de partager leur vérification entre plusieurs entreprises et zones géographiques.

En simplifiant un processus d’intégration autrement complexe et manuel pour les clients et rentable et conforme pour les entreprises, First AML offre efficacité et gain de temps, protège les réputations et permet aux entreprises d’être du bon côté de l’histoire face aux menaces mondiales.

Voir https://www.firstaml.com/

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