Roman Abramovich a investi 1,3 milliard de dollars dans des entreprises américaines

L’une des sociétés du réseau, Netherfield, a été impliquée dans une transaction offshore complexe qui a levé 50 millions de dollars pour une société contrôlée par Igor Shuvalov, l’un des principaux conseillers de Poutine. L’affaire était signalé à Barrons en 2011. L’histoire ne nommait pas Abramovich comme propriétaire de Netherfield, mais les enquêteurs de State Street ont finalement découvert qu’il lui appartenait. Dans les mois qui ont suivi la publication de l’histoire, Netherfield a été fermée et ses investissements ont été transférés à une société nouvellement créée dans les îles Vierges britanniques, ont découvert les enquêteurs de State Street.

L’argent utilisé pour les investissements du réseau provenait des comptes d’une petite banque commerciale en Autriche appelée Kathrein. Mais lorsque certains comptes d’investisseurs ont été créés, Kathrein n’a nommé Abramovich comme propriétaire ultime de l’argent sur aucune documentation. Kathrein n’a pas commenté cette histoire, citant les lois autrichiennes sur le secret bancaire.

Une société appelée Concord Management semble avoir été créée pour superviser les investissements. Pourtant, State Street a eu du mal à trouver des détails de base sur Concord – y compris s’il existait même.

Les enquêteurs ont été “incapables d’identifier ou de vérifier l’existence de CONCORD et l’entité a un site Web non fonctionnel”, ont-ils écrit dans un rapport d’activité suspecte. “Plusieurs des personnes nommées comme contacts ont une présence Internet limitée.”

“De plus, l’adresse fournie pour CONCORD … est un parc de bureaux commerciaux.”

Dans une déclaration envoyée à BuzzFeed News, un porte-parole de Concord Management a déclaré que la société “fournit des recherches, une diligence et un suivi des investissements par des tiers indépendants, mais n’investit dans aucun fonds”.

En fin de compte, les enquêteurs de State Street ont signalé Abramovich, ses sociétés offshore, Concord Management et Kathrein Bank au Trésor pour activité suspecte en décembre 2015.

Ils ont également noté qu’Och-Ziff et plusieurs autres fonds d’investissement américains, dont BlackRock, avaient compté les sociétés offshore d’Abramovich parmi leurs clients. State Street n’a pas nommé ces fonds pour des activités suspectes ou criminelles, et il n’y a aucune preuve qu’ils ont agi contre les réglementations ou lois financières.

Les représentants de BlackRock et d’Och-Ziff, désormais rebaptisé Sculptor Capital Management, ont refusé de commenter Abramovich. “BlackRock a un programme de conformité solide, respecte toutes les réglementations applicables et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des sanctions pertinentes”, a déclaré un porte-parole. Aucun des fonds n’a indiqué si Abramovich restait un client, bien que certaines sociétés d’investissement américaines avoir gelé son argent.

Un employé d’un fonds qui travaillait avec Abramovich a déclaré que toutes les transactions étaient légales à l’époque et que ce n’était un secret pour personne dans les milieux financiers qu’Abramovich investissait aux États-Unis. “Les gens savaient qui était Concord et ils savaient qu’il en faisait partie, et il peut y avoir des cas où son nom figure sur des papiers”, a déclaré l’employé. “Il y a une dynamique où il est rétroactivement toxique dans l’esprit de certaines personnes.”

En mars 2016, State Street a enchaîné avec une série de rapports d’activités suspectes supplémentaires offrant de plus amples détails sur l’enquête en cours de la banque. La banque a déclaré qu’elle avait interrompu un certain nombre de transactions liées au réseau offshore d’Abramovich jusqu’à ce que les enquêteurs aient reçu des documents montrant comment les sociétés étaient liées à Abramovich. La banque avait demandé aux conseillers d’Abramovich au Royaume-Uni des documents détaillant comment il possédait les entreprises.

Une fois ces documents arrivés, l’argent a continué à couler. Les enquêteurs ont observé Abramovich restructurer ses investissements dans de nouvelles sociétés détenues par une fiducie offshore qui, ont-ils écrit, “permet à RA de posséder/contrôler anonymement les entités”. La banque s’est dite préoccupée par le fait que ces mesures “servent davantage à éloigner RA en tant que source de richesse et bénéficiaire des actifs”.

Au Royaume-Uni, les avoirs d’Abramovich sont désormais gelés. Ses propriétés, dont un manoir de 125 millions de livres sterling dans les jardins du palais de Kensington, sont dans les limbes.

Il en va de même pour le club de football de Chelsea, qui doit opérer sous des contrôles gouvernementaux stricts pour s’assurer qu’Abramovich ne perçoive pas de revenus du club. Les détenteurs d’abonnements peuvent toujours assister aux matchs, mais le club n’est pas autorisé à vendre de nouveaux billets. Ses stars du football millionnaires devront peut-être séjourner dans des hôtels économiques pour les matchs à l’extérieur. Les propriétaires d’entreprises du monde entier préparent des offres pour Chelsea, qui était autrefois l’actif occidental le plus précieux d’Abramovich. Le gouvernement britannique aurait déclaré que le produit de toute vente n’irait pas à Abramovich.

Quand et comment les autorités américaines pourraient agir, cela reste flou. La pression politique s’est intensifiée : la semaine dernière, trois démocrates du Congrès ont envoyé une lettre au président Joe Biden l’exhortant à sanctionner Abramovich, affirmant que “les sanctions américaines contre Abramovich brillent par leur absence”.

“Je ne sais pas pourquoi les États-Unis n’ont pas encore agi”, a déclaré le représentant Steve Cohen, un démocrate du Tennessee, à BuzzFeed News. “Je comprends que nous devions peut-être agir de concert avec nos alliés, mais dans ce cas, nous semblons avoir été en retard à la table.”

Pendant ce temps, les actifs les plus mobiles d’Abramovich se sont éloignés de l’Occident. Ses yachts ont quitté les ports européens pour le pleine meret son jets se sont envolés pour la Russie et Istanbul.

Abramovich était autrefois une figure familière dans la boîte du réalisateur à Chelsea, mais pour le moment, on ne sait pas où se trouve l’oligarque énigmatique. Il était vu pour la dernière fois dans le salon de luxe de l’aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv avec un masque au menton. Il aurait s’est envolé pour la Turquie, ou peut-être pour Moscou. ●